ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 17 ਸਤੰਬਰ 2026: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਗੋਇਲ ਕਾਂਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (PMLA), 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ED ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਫਾਰਮਹਾਊਸ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਾਟਿਕਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
661 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ₹248.46 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਟਿਕਾ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚਾਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 661 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ₹248.46 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਯਕੀਨੀ ਰਿਟਰਨ, ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਅਤੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ED ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫੰਡ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਵਿੱਤੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਟਿਕਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਾਟਿਕਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ED ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ-NCR ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟਿਕਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ₹33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ/ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਗੋਪਾਲ ਕਾਂਡਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ED ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਟਿਕਾ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।