ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ-ਪਛਾਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਈਡੀ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਕਮ ਕੱਢ ਲਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਮੌਰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ, ਪ੍ਰਧਨ ਲਿਮਿਟਡ ਅਤੇ ਕੈਕ੍ਰਾਫਟਨ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਧਾਰਣ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਬੀ (SEBI) ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਗੁਲਬਾਈ ਟੇਕਰਾ, ਨਵਰੰਗਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੀਠਾਖਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਓਡ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਰਣ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੈੱਕ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਕਲਾਲ ਅਤੇ ਰੌਨਕ ਓਡ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਨੀ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ੍ਰਿਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਰਣ ਪਰਮਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੈਕਬੁੱਕਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਵੀ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੁਗਲ ਅਤੇ ਜੀਵਰਾਜ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਝੂਲਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਣ ਪਰਮਾਰ, ਰਵੀ, ਜੁਗਲ, ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਜੀਵਰਾਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।